Banking Fraud & Prevention

Acara

29 – 31 Oktober 2019 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Merapi Merbabu, Yogyakarta
26 – 28 Desember 2019 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Merapi Merbabu, Yogyakarta

DESKRIPSI TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

TUJUAN  TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
3. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
5. Solusi menghadapi Fraud:
6. Reporting Fraud Procedures

• Litigasi
• Penelusuran aliran dana
• Penyediaan data kepada Kepolisian.

PEMATERI TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

DR. Herry Achmad Buchory, SE.,MM and team

METODE TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

Kegiatan pelatihan Banking Fraud & Prevention dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

WHO SHOULD ATTEND TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

JADWAL TRAINING 2019

• 29 – 31 Oktober 2019
• 26 – 28 Desember 2019

Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta

Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request

Investasi TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

• Course Fee : Rp. 6.500.000,-/participant (non residensial)
• Special Price : Rp. 5.000.000,-/participant (non residensial) Min. 3 Peserta

Fasilitas  TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

1. Training Hand Out
2. Digital Material
3. Certificate
4. Exclusive Souvenir
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue (2 person from one company)

Banking Fraud & Prevention

cforms contact form by delicious:days