Money Laundering: Strategy Combat for Money Laundering – International Training

ACARA

05 – 08 May 2014 | Rp 24.200.000 di Five Star Hotels*, Jakarta

Course Objective Strategy Combat for Money Laundering

1. Melakukan tindakan memerangi rencana pencucian uang yang akan dilakukan oleh Subyek Hukum (Orang) atau Subyek Hukum (Badan Usaha).
2. Mengembalikan uang hasil tindak kejahatan, kepada pihak yang berwenang
3. Mengidentifikasi asal-usul uang yang akan dilakukan tindakan pencucian
4. Memberdayakan badan-badan yang dapat terlibat dalam kegiatan pencucian uang, untuk ikut berperan dalam memerangi tindakan pencucian uang.
5. Mengetahui proses pencucian uang yang dilakukan oleh badan internasional yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung

Understanding

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan sumber uang, yang ternyata diperoleh melalui kejahatan atau tindakan “kotor”, dan uang yang telah “dicuci” seolah-olah datang dari sumber yang sah atau “bersih”, dan dilakukan melalui banyak metode, yang bervariasi dalam kompleksitas dan kecanggihan.

Course Overview Strategy Combat for Money Laundering

Di negara yang berbeda tindakan penelusuran asal usul uang, “mungkin” tidak merupakan pelanggaran apabila uang tersebut datang/masuk ke negaranya sebagai suatu bentuk deposito ataupun investasi, dimana pengertian tindakan pencucian uang merupakan suatu tindakan yang berasal dari tindak kejahatan yang berada di dalam daerah yurisdiksi negara tersebut, yang kemudian uang hasil tindak kejahatan tersebut akan direncanakan untuk dibawa keluar negeri atau untuk membiayai kegiatan tindak kejahatan lain ataupun untuk memperkaya diri sendiri, namun apabila uang tersebut berasal dari negara lain maka tidak diperdulikannya asal-usul yang hal ini disebabkan karena negara tempat menyimpan uang tersebut mendapatkan suatu tambahan devisa dari negara lain yang akan bermanfaat untuk pembangunan negara tersebut atau memperkuat devisanya.

Course Outline Strategy Combat for Money Laundering

1. Pengertian tindakan pencucian uang
2. Proses pencucian uang
3. Subyek Hukum Lokal yang terlibat dalam pencucian uang
4. Subyek Hukum Internasional yang terlibat dalam pencucian uang
5. Komponen dan/atau alat bukti pencucian uang yang tidak terdeteksi
6. Proses pencucian uang yang tidak terdeteksi
7. Kolaborasi badan-badan yang terlibat membantu pencucian uang namun tidak disadari, dan kemudian menjadikan kolaborasi tersebut untuk memerangi tindakan pencucian uang

Strategy Penyampaian Training Strategy Combat for Money Laundering

1. Pembahasan Teori yang ditujukan untuk membuat penyegaran (re-freshing);
2. Sinkronisasi antara Teori dengan kondisi yang terjadi;
3. Mendiskusikan permasalahan yang terjadi dengan mengimplementasikan teori disertai dengan contoh kasus;
4. Membuat perencanaan tugas yang efektif dan efisien dengan berlandaskan teori;
5. Melakukan on-job training di dalam kelas, sebagai suatu simulasi atas contoh permasalahan yang harus diselesaikan

Peserta yang harus hadir

1. Pejabat dan Officer di Kantor Kementrian dan Non-Kementrian (Pemerintahan)
2. Pejabat dan Officer Perbankan
3. Notaris
4. Konsultan Hukum

Profile
 
Setiono Winardi

Menamatkan pendidikan Hukum (S-1) pada Universitas Islam Jakarta, kemudian mengambil gelar (S-2) Master Business Administration dari dari Saint John University, Honolulu, Hawaii, USA, kemudian mengambil program Diploma pada National University of Singapore dan Murdock University, Dubai, UAE.
Beliau adalah salah satu associate consultant Value Consult ini, berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang Human Resources serta telah menapaki berbagai jenjang karir.
Pengakuan sebagai professional dan praktisi di dunia internasional, dengan telah diterimanya berbagai Penghargaan  (Awards) atau Honors, dari beberapa Negara asing, sebagai berikut:

1. Award the Best Practice for Operation of Human Resources Management dari the National Police HongKong Government;
2. Honors the Best Practice Operation for Human Resources dari the Ministry of Education of the Republic of Ghana, West Africa;
3. Award the Best Practice Human Resources Management dari the Economy Community West African State (ECOWAS) Regional Office Lome Republic of Togo West Africa;
4. Awards the Best Practice Human Resources Management dari the Ministry of Trade & Export, the Federal Republic of Nigeria West Africa;
5. Award the Best Practice Operation for Human Resources dari the Royal Goverment Cambodia.

Training Fee Strategy Combat for Money Laundering

• Rp 22.000.000    On The Spot; payment at the latest 5 May 2014
• Rp 24.200.000    Full fare
• Add. charge 10 % will be applied for max 1 month late payment. And 20 % for payment after 1 month.
• Gift Training : Tablet PC Ainol / HP Samsung Galaxy Y

Strategy Combat for Money Laundering – International Training