PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF

ACARA

20 – 22 April 2020 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung
18 – 20 Mei 2020 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung
02 – 04 Juni 2020 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung

Jadwal Training 2020 Selanjutnya …

PENDAHULUAN TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF :

Fraud atau tindakan curang diperusahaan merupakan adalah bahaya latent yang tidak akan pernah hilang, selalu mengancam dan dapat terjadi sewaktu-waktu, kapan saja dimana saja, dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan cara apa saja.Seringkali perusahaan tidak menyadari terjadinya fraud, hingga ahirnya perusahaan terkejut saat mendapatkan kerugian financial yang signifikan serta hancurnya reputasi bisnis perusahaan akibat fraud. Fraud biasanya banyak dilakukan oleh level bawah, mengingat motivasi utama orang melakukan fraud karena terdesak ekonomi, tetapi banyak pula yang dilakukan oleh level mengah dan atas. Sebagai solusinya, perusahaan harus sesegara mungkin melakukan pencegahan terjadinya fraud dari berbagai aspek. Dan  jika fraud sudah terjadi, perusahaan harus bisa melakukan investigasi fraud dan dijadikan dasar untuk membuat kebijakan atau peraturan selanjutnya.

TUJUAN  TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF

1. Peserta diharapkan memahami karakteristik fraud dan bagaimana cara menanganinya
2. Peserta diharapkan dapat membangun fraud control system dari berbagai aspek
3. Peserta diharapkan dapat memahami comitmen, policy,tool dan organization fraud
4. Peserta diharapkan memahami pencegahandan sistim pelaporan fraud
5. Peserta memahami investigas atau pemeriksaan fraud beserts proses pelaporannya

MATERI TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF 

1. MEMAHAMI KARAKTERISTIK FRAUD
   1. Definisi dan sifat fraud
   2. Faktor penyebab fraud
   3. Pelaku tindakan fraud
   4. Dampak tindakan fraud
   5. Menditeksi adanya fraud
   6. Tipe Fraud
   7. Ketentuan hukum pidana terkait fraud
   8. Tehnik dan cara melakukan fraud
2. POBLEMATIKA PENANGANAN FRAUD
   1. Kesadaran yang rendah
   2. Sikap rekasional
   3. Penanganan tunggal
   4. Kecenderungan penindakan
   5. Tidak adanya konsep ideal
   6. Kurangnya kompetensi
3. PERSYARATAN MEMBANGUN FRAUID CONTROL SYSTEM
   1. Anti fraud comitmen
   2. Anti fraud policy
   3. Anti fraud Tools
   4. Anti fraud Organization
4. MEKANISME ANTI KECURANGAN (ANTI FRAUD MECHANISM)
   1. Pencegahan fraud (fraud prevention)
   2. Sistem pelaporan Fraud (White Blowing System)
   3. Pemeriksaan Fraud (Fraud Investigation)
   4. Sanksi dan Perbaikan (Sanction dan Recovery)
5. PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
   1. Peran perusahaan dan GCG dalam Antisipasi Terjadinya Fraud pada sebuah bank
   2. Bagaimana Solusi menghadapi Fraud (Litigasi, Penelusuran aliran dana dan Penyediaan data kepada Kepolisian.
6. REPORTING FRAUD PROSEDUR
7. STUDI KASUS

INSTRUKTUR

DR. Hanifah, SE., Msi., AK. and Team

TEMPAT TRAINING

Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll

TRAINING DURATION  

3 days

JADWAL TRAINING 2020

1. 20 Apr 2020-22 Apr 2020
2. 18 Mei 2020-20 Mei 2020
3. 02 Jun 2020-04 Jun 2020
4. 20 Jul 2020-22 Jul 2020
5. 03 Agust 2020-05 Agust 2020
6. 21 Sep 2020-23 Sep 2020
7. 05 Okt 2020-07 Okt 2020
8. 02 Nop 2020-04 Nop 2020
9. 21 Des 2020-23 Des 2020

HARGA INVESTASI/PESERTA

1. 6.500.000/peserta (bayar penuh) atau
2. 6.250.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
3. 5.950.000/peserta (peserta bergroup yang terdiri dari 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)

FASILITAS UNTUK PESERTA :

1. Training Module
2. Flash Disk contains training material
3. Certificate
4. Stationeries: NoteBook and Ballpoint
5. T-Shirt
6. Backpack
7. Training Photo
8. Training room with full AC facilities and multimedia
9. Lunch and twice coffeebreak everyday of training
10. Qualified instructor
11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training (if minimal number of participants from one company is 4 persons)

PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF