PENCUCIAN UANG & PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

ACARA

12 – 14 Februari 2020 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung
06 – 08 Maret 2020 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung
01 – 03 April 2020 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung

Jadwal Training 2020 Selanjutnya …

INTRODUCTION TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TRAINING OUTLINE

1. Kejahatan Money Laundering
   1. Pengertian Money Laundering
   2. Hakekat Money Laundering
   3. Modus operandi Money Laundering
   4. Aspek Money Laundering
   5. Undang-undang Pencucian Uang
   6. Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
2. Bank sebagai sarana pencucian uang
   1. Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
      • Hakikat transaksi
      • Transaksi tunai
      • Transaksi usaha
      • Transaksi keuangan yang perlu dicermati
      • Transaksi keuangan yang mencurigakan
      • Dasar hukum penghentian sementara
   2. Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
   3. Customer Due Diligent pemblokiran
   4. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
   5. Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
   1. Tahapan Operasional Money Laundering
      1. Placement
      2. Layering
      3. Integration
   2. Metode Pencucian Uang
      1. Transaksi Legal
      2. Transaksi Jual Beli
      3. Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
   3. Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
   4. Pola pencucian uang di Indonesia

WHO SHOUL ATTEND?

1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller

INSTRUCTOR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dr. Nina Nurani, SH., M.Si.and Team

Nina Nurani, SH, MSi, Candidate Profesor,Sarjana, Master dan Doktor bidang Ilmu Hukum lulus tercepat dengan predkat Cum Laude, lulusan Universitas Padjadjaran adalah praktisi, akademisi serta konsultan senior dalam bidang Hukum  Kemaritiman, Hukum  Perdagangan Internasional,.Aktif mengajar di Program Sarjana dan Pascasarjana di berbagai Perguruan Tinggi dan aktif  menulis berbagai buku, artikel dan  karya ilmiah lainnya  di berbagai Jurnal Nasional dan Internasional. Telah lebih dari lima belas tahun beliau sebagai praktisi dan lebih dari dua puluh lima  tahun sebagai pengajar/akademisi, telah banyak membantu para klien dalam membuka wawasan dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan dengan effective dan effisien dalam bidang bisnis. Pengalaman demikian lama telah mengantar beliau dalam penguasaan berbagai topik ilmu antara lain:Hukum Kemaritiman,  Hukum Perdagangan Internasional sertai topik-topik lainnya.

VENUE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll

TRAINING DURATION  

3 days

JADWAL TRAINING 2020

1. 12 Feb 2020-14 Feb 2020
2. 16 Mar 2020-18 Mar 2020
3. 01 Apr 2020-03 Apr 2020
4. 04 Mei 2020-06 Mei 2020
5. 10 Jun 2020-12 Jun 2020
6. 01 Jul 2020-03 Jul 2020
7. 12 Agust 2020-14 Agust 2020
8. 02 Sep 2020-04 Sep 2020
9. 14 Okt 2020-16 Okt 2020
10. 11 Nop 2020-13 Nop 2020
11. 02 Des 2020-04 Des 2020

INVESTMENT PRICE/PERSON

1. Rp. 6.500.000/person (full fare) or
2. Rp. 6.250.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
3. Rp. 5.950.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

FACILITIES FOR PARTICIPANTS

1. Modul Training
2. Flashdisk Training berisimateri training
3. Sertifikat
4. ATK: NoteBookdan Ballpoint
5. T-Shirt
6. Ransel
7. Foto Training
8. Ruang Training denganfasilitas Full AC dan multimedia
9. Makansiangdan 2 kali coffeebreak
10. Instruktur yang Qualified
11. Transportasiuntukpesertadari hotel penginapan ke hotel tempat training–PP (jikapeserta minimal darisatuperusahaanada 4 peserta)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

cforms contact form by delicious:days