PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Acara

21 – 22 Januari 2021 | Rp 3.750.000 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta
23 – 24 Februari 2021 | Rp 3.750.000 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta
23 – 24 Maret 2021 | Rp 3.750.000 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta

Jadwal Training 2021 Selanjutnya …

OVERVIEW TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) 

Bayak tindak kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

MATERI TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
2. Kewajiban mengimplementasikan PMN
3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN
4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko
6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru

1. Persyaratan Peraturan & Undang-undang
2. Identifikasi Nasabah baru
3. Verifikasi Nasabah baru
4. Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada

1. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
2. Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer

1. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
2. Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
3. Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

1. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
2. Apa yang disebut profil nasabah
3. Kiat dan cara
4. PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

1. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
2. Apakah perbankan koresponden
3. Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
4. Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran

1. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
2. Membangun kesadaran : Kiat & Cara
3. Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

1. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
2. Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
3. Contoh Red Flag
4. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

1. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
2. Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

1. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
2. Definisi transaksi keuangan secara tunai
3. Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi

1. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
2. TI sebagai perangkat pemantauan
3. Pencatatan dan Penyimpanan Data

METODE

Pelatihan menekankan penggunaan diskusi,simulasi, kasus-kasus dan latihan, multimedia.

INSTRUKTUR

Praktisi Expert yang telah banyak memberikan training tentang KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH  dengan menggunakan tools yang maksimal dalam meningkatkan keterampilan dalam komunikasi.

Jadwal Training 2021

• 21 – 22 Januari 2021
• 23 – 24 Februari 2021
• 23 – 24 Maret 2021
• 27 – 28 April 2021
• 27 – 28 Mei 2021
• 22 – 23 Juni 2021
• 29 – 25 Juli 2021
• 30 – 31 Agustus 2021
• 28 – 29 September 2021
• 26 – 27 Oktober 2021
• 25 – 26 November 2021
• 28 – 29 Desember 2021
• Pk. 09.00 – 16.00 WIB

Hotel: Hotel Menara Peninsula, Hotel Puri Denpasar, Hotel Harris Tebet, Hotel Fave Gatot Subroto, Hotel Ibis.

Investasi

• Rp. 3.750.000,-/peserta
• Including: Sertifikat,Training Modules, Workshop kit, Lunch, Snack, Foto 10R

KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH

cforms contact form by delicious:days