Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah – AVAILABLE ONLINE
Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah
JADWAL TRAINING ONLINE
05 Januari 2021 | Rp 1.750.000,- Online Training
02 Februari 2021 | Rp 1.750.000,- Online Training
Jadwal Training Online 2021 Selanjutnya…
JADWAL TRAINING KELAS
04 – 05 Januari 2021 | Rp 4.500.000 di Dreamtel/ Hotel Maxone, Jakarta
01 – 02 Februari 2021 | Rp 4.500.000 di Dreamtel/ Hotel Maxone, Jakarta
Jadwal Training Kelas 2021 Selanjutnya…
Latar Belakang Training Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah
Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.
Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.
Materi Training Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah
- Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
- Kewajiban mengimplementasikan PMN
- Tanggung jawab dalam implementasi PMN
- Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
- Anti pencucian uang dan toleransi risiko
- Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
- Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
- PMN- Nasabah Baru
- Persyaratan Peraturan & Undang-undang
- Identifikasi Nasabah baru
- Verifikasi Nasabah baru
- Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
- PMN- Nasabah yang telah ada
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Pengkinian nasabah yang telah ada
- PMN- Walk in Customer
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
- Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
- PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Apa yang disebut profil nasabah
- Kiat dan cara
- PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
- PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Apakah perbankan koresponden
- Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
- Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
- PMN- Pelatihan & Kesadaran
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Membangun kesadaran : Kiat & Cara
- Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
- Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
- Contoh Red Flag
- Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
- Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Kiat & Cara
- Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Definisi transaksi keuangan secara tunai
- Identifikasi dan pelaporan CTR
- Teknologi Informasi
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- TI sebagai perangkat pemantauan
- Pencatatan dan Penyimpanan Data
Fasilitator Training
TEAM TRAINER
JADWAL, INVESTASI DAN FASILITAS TRAINING ONLINE 2021
Jadwal Training
- Tanggal 05 Januari 2021
- Tanggal 02 Februari 2021
- Tanggal 02 Maret 2021
- Tanggal 06 April 2021
- Tanggal 04 Mei 2021
- Tanggal 03 Juni 2021
- Tanggal 06 Juli 2021
- Tanggal 03 Agustus 2021
- Tanggal 02 September 2021
- Tanggal 05 Oktober 2021
- Tanggal 02 November 2021
- Tanggal 02 Desember 2021
INVESTASI
- Rp 1.750.000,- Running Minimal 2 Orang Peserta
FASILITAS
- Soft Copy Materi (Dikirim By Email)
- Sertifikat Kehadiran (Dikirim Via JNE)
JADWAL, INVESTASI DAN FASILITAS TRAINING KELAS 2021
Jadwal dan Lokasi Training
- Tanggal 04–05 Januari 2021
- Tanggal 01–02 Februari 2021
- Tanggal 01–02 Maret 2021
- Tanggal 05–06 April 2021
- Tanggal 03–04 Mei 2021
- Tanggal 02-03 Juni 2021
- Tanggal 05–06 Juli 2021
- Tanggal 02–03 Agustus 2021
- Tanggal 01–02 September 2021
- Tanggal 04–05 Oktober 2021
- Tanggal 01–02 November 2021
- Tanggal 01–02 Desember 2021
- LOKASI: Hotel Ibis Arcadia/ Hotel Dreamtel / Hotel Hi / Hotel Blue Sky Jakarta
INVESTASI
- Rp 4.500.000,- di Jakarta
- Rp 6.000.000,- di Bandung
FASILITAS
- Seminar Kits ( Handcopy Materi + Tas + ATK + Flashdisk)
- Makan Siang
- Coffee Break
- Sertifikat
Know Your Customers Principle: Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah